47-річний міжнародний бізнесмени з Ньюкасла зобов’язаний відбувати п’ять років ув’язнення в федеральному в’язниці після визнання винним у схемі з крадіжки грошей у рамках міжнародної схеми фінансування інвестицій у нафтогазову галузь. Уповноважений адвокат США, Георгій Аюейнг, створив багато рахунків у банках, щоб звести гроші від жертв, які вважали, що інвестують у зовнішні нафтогазові зберігання. Прокуратура США зазначила, що близько 100 мільйонів доларів украдених грошей проходили через рахунки, які він створив та зв’язав з криптовалютними обмінниками. Аюейнг тепер зобов’язаний повернути близько 25 мільйонів доларів жертвам, які втратили гроші. Перший заступник прокурора Ніл Флойд зазначив, що Аюейнг допомагав у схемі, яку розробили інші, щоб викрасти гроші від інвесторів, здаваячи їм, що є дійсними рахунками на зберігання. Навіть після індиктії та арешту, Аюейнг віддавав 16 місяців, неправдоподібно комунікуючи з учасниками схеми та продовжуючи отримувати незаконні гроші, перераховуючи їх на рахунки своєї дружини. Він показав повну неповагу до закону. Аюейнг визнав винним у схемі з крадіжки грошей у лютому, коли він здійснив роль у зборі грошей від інвесторів та відправленні їх у рахунки учасників схеми та адреси криптовалютних обмінників, повідомили у прокуратурі США. Він був арештований за кримінальним підозрою в серпні 2024 року та індиктований громадським трибуналом у тій же місяці. У повідомленні прокуратури США зазначено, що один із жертв подорожував з Великобританії, щоб зустрітися з Аюейнгом у момент визнання винним, щоб сказати: ‘Ти завдав багато болю’. Аюейнг визнав, що створив дев’ять різних юридичних осіб, щоб отримувати гроші від інвесторів, які вважали, що інвестують у нафтогазову галузь. Угоду про визнання винним вказує, що ці юридичні осіб були: з квітня 2022 року до серпня 2024 року учасники схеми зобов’язували інвесторів відправляти гроші на рахунки, які вони вважали ескройними, щоб купити зберігання нафти в Rotterdam, Нідерланди, або Houston. Пропозиція: інвестори могли отримати великі прибутки, орендуючи зберігання нафти іншим. Але після того, як гроші потрапили на рахунки Аюейнга, вони швидко перераховувалися в інші рахунки, відправлялися за кордон або використовувалися для покупки криптовалют. Багато з цієї криптовалюти було передано на рахунки на обміннику Binance, які контролювали одні й ті самі особи, розташовані в Нігерії та Росії. Інвестори ніколи не отримували додаткової інформації, і Аюейнг та інші перестали відповідати. Аюейнг відкрив щонайменше 81 різних рахунки у 24 різних фінансових установах, за повідомленням прокуратури США. Він також відкрив 19 рахунків на восьми різних криптовалютних обмінниках. Між червнем 2022 року та липнем 2024 року ці рахунки отримали 97,1 мільйон доларів. Законодавці встановили, що гроші потрапили до близько 35 різних осіб або юридичних осіб. Близько 24,7 мільйонів доларів припадає на підтвержені жертв, а влада вважає, що решта грошей також є фіктивними. За словами прокуратури, коли Аюейнг став більш усвідомлювати фінансову схему, він вимагав вищих комісій від учасників схеми – в результаті він отримав щонайменше 4 мільйони 78 тисяч 348 доларів комісійних платежів. Аюейнг визнав, що здавав брехливу інформацію банкам та іншим фінансовим установам про джерело грошей та свою роль у справі про крадіжку. Даже після індиктії, Аюейнг продовжував комунікувати з учасниками схеми та інвесторами. Між серпнем 2024 року та груднем 2025 року він отримав додатково 400 тисяч доларів, перераховуючи гроші через рахунки своєї дружини. Аюейнг згодився на відшкодування у розмірі 24 мільйони 707 тисяч 31 доларів. Він також відмовляється від боротьби з вилученням близько 2,3 мільйонів доларів у вигляді грошей та грошей, вилучених з його рахунків та дому під час арешту, а також Audi SQ8. Він також згодився не відбувати спори з цивільним вилученням близько 7,1 мільйонів доларів, вилучених з різних криптовалютних кошельків, та здавати близько 300 тисяч доларів, що зараз знаходиться на його рахунках, у відшкодування.
поділитися в твіттері: Муж з Ньюкасла отбуватиме 5 років за крадіжку 100 млн доларів