USCIS допомагає в розслідуванн
USCIS допомагає в розслідуванні шахрайства з імміграцією, що призвело до висунення звинувачень і арештів у Нью-Йорку
Дата випуску
26.02.2026
Звинувачення включають видавання себе за імміграційних службовців США
НЬЮ ЙОРК
– Служба громадянства та імміграції США надала життєво важливу допомогу під час розслідування, яке призвело до а
обвинувальний акт за п’ятьма пунктами
та арешти чотирьох осіб. Четверо були заарештовані за ймовірну участь у федеральних змовах, пов’язаних із змовою щодо шахрайства з електронною поштою, шахрайства з електронною поштою, змови щодо відмивання грошей і двох пунктів звинувачення в неправдивому видаванні себе за офіцера або службовця Сполучених Штатів, включаючи імміграційних чиновників. Обвинувачення було частково розкрито у Східному окрузі Нью-Йорка. Прокурор США
оголосив звинувачення
.
Троє підсудних, Даніела Алехандра Санчес Рамірес, Хоан Себастьян Санчес Рамірес і Александра Патрисія Санчес Рамірес, були заарештовані в міжнародному аеропорту Ньюарк Ліберті під час спроби сісти на рейс до Колумбії з квитками в один кінець. Марлін Юліца Салазар Пінеда була затримана в ресторані в Нью-Джерсі. П’ятий обвинувачений не перебуває під вартою в США. Даніела, Джоан Рамірез і Марлін Пінеда умовно-достроково звільнені, а Александра Рамірез перебуває в США за туристичною візою. Даніела, Джоан і Александра Рамірез є рідними братами і сестрами.
Як зазначено в обвинувальному акті та інших судових документах, обвинувачені та їхні співучасники представляли себе імміграційними адвокатами та керували фіктивною імміграційною юридичною фірмою, яку вони називали
CM Bufete De Abogados Consultoria Migratoria
. Після пошуку потенційних клієнтів, головним чином у Facebook, обвинувачені та їхні співзмовники стягували з жертв гонорари від сотень до тисяч доларів за неіснуючі юридичні консультації та послуги. Жоден із обвинувачених чи їхніх ідентифікованих співучасників не є адвокатами, допущеними чи ліцензованими на юридичну практику в будь-якій юрисдикції Сполучених Штатів.
Отримавши кошти потерпілих, підсудні та їхні співучасники вдавали, що насправді представляють своїх жертв. Вони надіслали документи, які виглядали офіційними, оскільки містили символіку урядових установ США. Деякі з цих документів посилалися на фактичні справи жертв, які розглядалися в імміграційному суді, або свідчили про те, що справи жертв були успішно вирішені. Насправді жоден із них не був законним документом, виданим будь-якою державною установою США.
Обвинувачені та їхні співзмовники також проводили фіктивні імміграційні процедури, включаючи співбесіди щодо надання притулку та появи в суді, в яких жертви брали участь через відеоконференцію. У деяких із цих фіктивних проваджень обвинувачені та їхні співучасники видавали себе за імміграційних суддів, агентів митної та прикордонної служби США та USCIS, а також імміграційних адвокатів. Вони були одягнені в суддівські мантії та уніформи правоохоронних органів і з’явилися перед фоном, який нагадував зали судів і державні установи, з печатками агентств і прапорами. Під час цих відеоконференцій імітатори ставили жертвам делікатні особисті запитання та вимагали ідентифікаційну інформацію жертв.
Часом обвинувачені та їхні співучасники неправдиво стверджували, що ці фіктивні провадження дозволили вирішити незавершені імміграційні справи жертв. У результаті жертви не з’явилися в імміграційний суд. Принаймні одній жертві було наказано депортувати, хоча вона помилково вважала, що її проблеми з імміграцією вирішено. Пізніше порядок було змінено.
Загалом розслідування виявило понад 100 000 доларів у шахрайських операціях, сплачених потерпілими відповідачам та іншим особам, пов’язаним з фальшивою юридичною фірмою CM Bufete De Abogados Consultoria Migratoria.
Звинувачення в обвинувальному акті є звинуваченнями, і обвинувачені вважаються невинними, доки їх не буде доведено. У разі доведення вини кожному фігуранту загрожує до 20 років позбавлення волі.
Щоб повідомити USCIS про підозру в шахрайстві з імміграційними виплатами або зловживаннях, скористайтеся
Форма чайових USCIS
.
Для отримання додаткової інформації про USCIS та його програми відвідайте
uscis.gov
або слідкуйте за нами
X,
Instagram
,
YouTube
,
Facebook
і
LinkedIn
.
Останній перегляд/оновлення:
26.02.2026
Source: USCIS