Олімпія, штат Вашингтон – Північно-західні прокурори звинуватили пару з Олімпії у фальсифікації та крадіжці другого ступеня після того, як чек на 10 тисяч доларів від Tacoma-Pierce County Health Department було змінено, внесено через мобільний банкінг та потім перераховано через банківські рахунки та Cash App. За матеріалами суду, Мелейна Балабагно та Геррілео Балабагно були звинувачені 31 березня у зв’язку з чеком, який був виписаний у листопаді 2023 року для постачальника. Прокурори звинуватують їх у злочині, який відбувся приблизно 5 грудня 2023 року. За повідомленням поліції Такоми, департамент охорони здоров’я виписав чек на 10 тисяч доларів для благодійної організації Mi Chiantla за послуги та відправив його 17 або 18 листопада 2023 року на адресу в Олімпії, яку мав у своїх записах. Проблема виникла через кілька тижнів, коли підприємство зв’язалося з департаментом та повідомило, що чек ніколи не прийшов. Поліція заявила, що чек був змінений, а прізвище отримувача було змінено на ‘Геррі Балабагно’, тоді як адреса та сума 10 тисяч доларів залишилися незмінними. Інвестигатори зазначили, що Navy Federal Credit Union підтвердила, що чек був внесений через мобільний банкінг-засіб 4 грудня 2023 року. Поліція потім виявила останній банківський документ для Геррілео Балабагно, який містив ту саму адресу в Олімпії, яку мав у своїх записах постачальник. Звіт зазначає, що департамент охорони здоров’я, здається, відправив чек на стару адресу, яка вже була в його системі. Інвестигатори зазначили, що гроші були перераховані в інші рахунки та відправлені через Cash App та Zelle, разом з касовими витратами та покупками. Звіт наводить перерахування на рахунки, включаючи ‘мелей Бала’, касові витрати в Walmart в Лейсі, касові витрати в Олімпії та покупка в Michael Kors. Інвестигатори також зазначили, що відео з банкомату з січня показувало жінку, яка використовувала дебетову картку, пов’язану з рахунком Геррілео Балабагно. Після порівняння цього відео з фотографією з Департаменту ліцензування, поліція заявила, що жінка явно була Мелейна Балабагно. Звіт також зазначає, що Мелейна Балабагно, здається, керувала фінансами пари, незважаючи на те, що вона не була зазначена на рахунку Navy Federal, який використовувався для внесення. За повідомленням поліції, Геррілео Балабагно пізніше повідомив інвестигаторам, що працював у Департаменті охорони здоров’я штату Вашингтон, не здавався нічим про чек на 10 тисяч доларів і що він та його дружина почали орендувати будинок в Олімпії у кінці жовтня. Поліція заявила, що він також повідомив їм, що його дружина керувала рахунками та працювала у Rehab Specialists. Звіт зазначає, що Мелейна Балабагно спочатку повідомила поліції, що не згадує чек, а потім сказала, що зустрінеться з інвестигаторами. Поліція записала, що ні вона, ні Геррілео Балабагно не з’явилися на цій зустрічі. Інвестигатори потім отримали повідомлення від адвоката, і звіт зазначає, що пара вирішила залишитися мовчазною.
поділитися в твіттері: Пара з Олімпії звинувачена у фальсифікації та крадіжці