Сіетл – Власник нерухомості в Сіетлі був засуджений минулого тижня в окружному суді США з шести пунктів ухилення від сплати податків та шістьма пунктами проведення неправдивих податкових декларацій, заявивши американський прокурор Тіл Люті Міллер.
Судові записи та свідчення судового розгляду показали, що 69 -річний Стівен Т. Лоо мав інтереси власності у кількох об’єктах комерційної нерухомості в Західному Вашингтоні та Каліфорнії.
Див. Також | Компанія з управління нерухомістю стикається з позовом щодо оманливих практик, спрямованих на людей похилого віку
Він найняв компанії з управління нерухомістю для нагляду за цими об’єктами нерухомості, спрямовуючи їх на надсилання прибутку на два банківські рахунки під його контролем.
Loo використовував ці кошти для особистої вигоди, сім’ї та друзів та реінвестують у різні підприємства, які він контролював, але не вдалося оголосити понад 4,7 мільйона доларів доходу за податковими деклараціями. Він приховував цей дохід від IRS, використовуючи компанії Shell та повторні передачі коштів.
Під час судового розгляду уряд представив докази роботи LOO з восьми об’єктів нерухомості через різні компанії з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Дохід від цих ТОВ проходив на банківські рахунки, пов’язані з двома неактивними організаціями, створеними у Вашингтоні в 1999 році. LOO не повідомив про цей дохід IRS і не повідомив про підготовку податкової декларації про ці фонди.
Помічник прокурора Сполучених Штатів Шон Уейт стверджував присяжних: “Містер Лоо був стратегічним – він був оманливим – і він був неймовірно вигідним. Це не помилка. Це не забудькуватість. Це не схильність. Містер Лоо стратегічно. Пожежники та вчителі їх платять.
Присяжні розглянули близько семи годин, перш ніж визначити вину Лу за всіма пунктами. Кожен підрахунок ухилення від сплати податків несе максимальне покарання в п’ять років ув’язнення, при цьому при цьому виготовлення та підписання на помилкову податкову декларацію карається до трьох років. Суддя Кінг визначить фактичне вирок після розгляду вказівок щодо винесення вироку та інших законодавчих факторів.
поділитися в твіттері: Власник нерухомості податковий злочин