У Сіетлі керівництво штату Вашингтон звинувачує мережу фальшивих фондів освіти з інвестування та платформ для торгівлі криптовалютою у використанні соціальних мереж та додатків для зловмисного використання громадян, що призвело до втрати близько 9,9 млн доларів. Державна інспекція фінансових установ Вашингтону (DFI) подала заяву про звинувачення відповідно до Закону про цінні папери, звинувачаючи кілька фальшивих фондів освіти з інвестування, включаючи Zenith Asset Tech Foundation, у виконанні порушень закону між 2024 та 2025 роками, а також у участі в криптовалютних схемах. Згідно з заявою DFI, зловмисники використовували ‘складні криптовалютні схеми’, які залежали від фальшивих фондів освіти, фальшивих випусків цінних паперів, фальшивих сигналів про торгівлю, що генерували AI, та фальшивих платформ для торгівлі. Агентство зазначає, що принаймні 38 інвесторів втратили близько 9,9 млн доларів, включаючи трьох мешканців Вашингтону, які вклали приблизно 49 тисяч доларів. Директор DFI Чарльз Кларк підкреслив: ‘Важливіше ніж коли-небудь, регуляторним органам, таким як DFI, виконувати заходи у справі захисту громадян від втрати життєво важливих засобів’. Він додав: ‘Дані Федеральної комісії з торгівлі показують, що американці звітують про втрату близько 16 млрд доларів через злочинні схеми у 2025 році – це зростання більше ніж на 3,5 млрд доларів у порівнянні з попереднім роком. Це несправедливо для нас’. Згідно з DFI, звинувачені фінансові установи рекламували свої послуги на соціальних мережах, включаючи Facebook, Instagram та LinkedIn, пропонуючи безкоштовну освіту з інвестування та рекламуючи AI-системи, які могли надавати ‘сигнали до торгівлі’, що ефективно визначали час на ринку криптовалюти. DFI зазначає, що групи розповсюджували навчальні лекції та сигнали до торгівлі інвесторам через чат-групи у WhatsApp та Telegram. Державна інспекція звинувачує фундаменти в тому, що вони запрошували інтересованих інвесторів виконувати тестові торгівлі криптовалютою на визначених платформах, доступних через веб-сайти та додатки. Платформи були зареєстровані в Вашингтоні ‘щоб виглядати більш легітимними’, – сказав DFI, і викликали інвесторів вкласти особисті кошти, показуючи фальшований прибуток. Агентство також звинувачує фундаменти та платформи в тому, що вони визначили незареєстрованих третіх осіб, щоб допомогти інвесторам конвертувати кошти в криптовалюту та внести їх у рахунки на платформах торгівлі. DFI зазначає, що платформи подальше викрали інвесторів через схеми з передплати, вимагаючи додаткових зборів перед тим, як інвестори могли вивести кошти. ‘У вигадці багатьох інвесторів платили передплатні збори, але ніхто не отримав назад свої вкладені кошти’, – сказав DFI. Заява про звинувачення оголосила інтенцію DFI встановити вимогу до відповідних осіб припинити порушення Закону про цінні папери, сплатити штрафи на загальну суму 1 млн доларів та сплатити витрати, пов’язані з розслідуванням.
поділитися в твіттері: Вашингтон звинувачує зловмисників у крадіжці 99 млн доларів