ФЕДЕРАЛ ВЕЙ, штат Вашингтон – 53-річна жінка з Федерал Вей визнала вину в четвер у масовій схемі фінансової підмані, яка завдала шкоди південокорейській спільноті. Дженні Лі визнала вину в трьох звинуваченнях у фін-ансовій підмані та двох звинуваченнях у банківській підмані, згідно з повідомленням від юридичної служби США. Вона навмисно здавалася фінансовим консультантом, але всі інвестиції йшли на рахунки, які контролювала сама Лі, і використовувалися на її особисті потреби. Лі пояснювала, що має залежність від джейкінгу, і використовувала гроші інших людей для зігрівання. Дослідження ФБР показало, що вона злодійствувала щонайменше 28 жертв, завдяки чому втратили більш ніж 3 мільйони доларів. Багато з них – пожилі люди, які залежали від цих грошей для виплати пенсії. Лі створила кілька фіктивних фінансових компаній, які виглядали як інвестиційні фірми, за документами з розгляду справи. Вона відкрила та контролювала банківські рахунки для цих компаній. Лі звинувачувала жертв у тому, що вона є фінансовим консультантом у цих компаніях. Вона заявляла, що вкладатиме гроші жертв у фонди, які гарантують віддачу, іноді до 10%. ‘Лі отримала від жертв чеки на однієї з фітивних компаній у вигляді інвестицій, або вплинула на клієнта, щоб він фінансував самоврядувану IRA у серйозній фінансовій службі та потім дав Лі доступ до управління рахунком’, заявили у юридичній службі. ‘Лі іноді надавала фінансовій службі підписне зобов’язання, щоб здавати вигляд, що клієнт позичав гроші однієї з фітивних компаній Лі. Таким чином вона отримала контроль над грошима інвесторів’. Усього Лі отримала більш ніж 3 мільйони доларів, але частина грошей була повернута інвесторам у стилі Понзі-схеми, що зробило фактичну втрату приблизно 1,5 мільйони доларів. Зазначено, що принаймні 900 тисяч доларів було витрачено в казино. Звинувачення Лі можуть призвести до до 30 років ув’язнення. Її суд відбувається 18 вересня.
поділитися в твіттері: Жінка з Федерал Вей визнала вину в масовій підмані