Правоохоронна служба США подал
Правоохоронна служба США подала підозру про скасування американського громадянства головного злодія мільйонної схеми сплутання податків
Дата публікації
04/13/2026
USCIS допомогла у розслідуванні та підтримує підозру про скасування громадянства
БАЛТИМОР
– Служба американського громадянства та імміграції допомогла у розслідуванні Еммануеля Олутосіна Кейзема, громадянина Нігерії, якого недавно назвали у цивільному підозрівному звинуваченні, поданому Урядом США.
Кейзем організував велику схему крадіння ідентичностей та сплутання податків. У 2017 році він був засуджений за 19 звинувачень, включаючи сплутання поштовою та телефонною лініями, погорювання ідентичностей та змову, і пізніше отримав 15 років ув’язнення. Президент Байден у 2024 році змінив його вирок після того, як він вже відбував 6 років.
Підозра про скасування громадянства стверджує, що Кейзем вчинив свою сплутану схему перед та після отримання американського громадянства та приховав свої злочини, що робить його прийняття громадянства незаконним. Вона також стверджує, що до своєї схеми Кейзем увійшов у штучний шлюб, щоб отримати статус постійного мешканця, а потім одружився з іншою жінкою, що ще більше виключає його з громадянства.
За документами суду та доказами, які були подані під час кримінального судового процесу Кейзема, житель Медфорда, Орегон, повідомив IRS у травні 2013 року, що було подано фальшиві федеральні та орегонські податкові звіти електронно, використовуючи особисту ідентифікаційну інформацію (PII) жінки та її чоловіка, включаючи номери соціального страхування та дати народження.
Дослідження IRS призвело до пошукових постанов у житлах у Іллінойсі, Меріленді та Джорджії, а також до багатьох електронних поштових і месенджерських облікових записів, які використовували Кейзем та інші співучасники. У житлі у Чикаго агенти вилучили приблизно 150 зареєстрованих дебітних карток та $50 000 у вигляді векселів. У Меріленді та Джорджії агенти вилучили більше 50 електронних пристроїв, 40 векселів у розмірі понад $29 000, $14 000 у готівці та багато зареєстрованих дебітних карток, які містили понад $12 000 у фальшивих податкових поверненнях. Пошукові постанови допомогли агентам визначити Кейзема як лідера та головного злодія схеми.
Схема призвела до того, що співучасники мали крадену PII більше ніж 259 000 жертв. Кейзем придбав більше 91 000 ідентичностей від військового хакера з В’єтнаму, який походив з приватної бази даних компанії з Орегону. Компанія надавала попередні перевірки на роботу та доброволчі перевірки багатьом клієнтам. Кейзем розділив ідентичності на пакети та поділив їх з іншими співучасниками. Вони використовували їх для подання фальшивих податкових звітів між 2012 та 2015 роками.
Під час виконання схеми Кейзем навчав і керував своїми співучасниками використовувати крадену PII для отримання тисяч електронних файлів PIN, щоб обійти процедури аутентифікації IRS. Вони отримали більше 19 500 E-File PIN під час злочинної схеми. Кейзем також використовував PII громадян для незаконного доступу до багатьох IRS-транскрипцій громадян, які містять чутливу особисту фінансову інформацію. Співучасники також використовували зареєстровані дебітні картки з краденими ідентичностями жертв для отримання прямих електронних податкових повернень від IRS.
Усього Кейзем був пов’язаний з 10 139 фальшивими федеральними податковими звітами, які намагалися отримати більше $91 мільйонів у поверненнях, і успішно отримав більше $11,6 мільйонів. Повернення були вилучені з дебітних карток, а принаймні 2 000 переказів у розмірі більше $2,1 мільйонів було відправлено в Нігерію. Більше 700 з цих переказів, що в сумі перевищують $690 000, було прямо пов’язане з Кейземом.
У червні 2018 року Кейзем отримав 15 років ув’язнення та був зобов’язаний сплатити більше $12 мільйонів у відшкодування. Однак 12 грудня 2024 року Президент Байден змінив вирок Кейзема, разом з вироками більш ніж 1 500 інших осіб, які відбували ув’язнення під домашнім арештом після виходу з в’язниці через умови, пов’язані з пандемією COVID-19.
Кримінальний засуд Кейзема був результатом спільного розслідування IRS-Кримінальне розслідування, Офісу інспектора загальної прокуратури Уряду США, Міністерства охорони здоров’я та людини, та ФБР. Інші агентства надавали підтримку розслідуванню, включаючи Інспектора фіскального управління, Уряд США постачання пошти, Міністерство закордонних справ США, Міністерство оборони США, а також USCIS.
Щоб звітити про підозру на фінансову хабарницю або використання імміграційних переваг, зверніться до
USCIS Tip Form
.
Для отримання додаткової інформації про USCIS та його програми, відвідіть
uscis.gov
або слідкуйте за нами на
X
,
Instagram
,
YouTube
,
Facebook
та
LinkedIn
.
Останній перегляд/оновлення:
04/13/2026
Source: USCIS