У Сіетлі 47-річний мешканець Ньюкасла визнав вину в схемі змивання прибутків інвестиційної фіші, повідомили федеральні органи. Геффрі К. Аюеунг зазнає відмови від вини в отриманні прибутків від фіші та передачі грошей на банківські рахунки та криптовалютні кошти, за заявою першого заступника прокурора Чарльза Ніл Фолла. Аюеунг був арештований 12 серпня 2024 року та індиктований федеральним трибуналом у тій же місяці. За угодою про визнання вини, зловмисники зневажали інвесторів, просивши їх відправляти кошти на довірчі рахунки для придбання зберігання нафти у Rotterdam, Нідерланди, або Houston. Інвесторам обіцяли значні прибутки від оренди зберігання. Натомість, коли гроші потрапляли до рахунків Аюеунга, вони швидко передавалися іншим рахункам, відправлялися за кордон або конвертувалися в криптовалюту. Транзакції відбувалися через платформи Gemini, BitStamp, Coinbase та Binance, контроловані особами з Нігерії та Росії. Аюеунг створив дев’ять юридичних осіб, відкрив 81 банківський рахунок у 24 установах та 19 рахунків на криптовалютних обмінниках. Між червнем 2022 року та липнем 2024 року ці рахунки отримали 97,1 мільйон доларів. Прокурори вважають, що залишок зборів також є прибутком з фіші. Аюеунг визнав, що отримав щонайменше 4,078,348 доларів комісій та зловмисно зображав джерело коштів. Навіть після індиктації він продовжував зв’язуватися з зловмисниками та жертвами, отримавши додатково 400 тисяч доларів комісій. За угодою, Аюеунг має сплатити 26,7 мільйонів доларів штрафів та відмовитися від активів у 33,7 мільйонів доларів. Усі збори будуть передані жертвам як грошове відшкодування.
поділитися в твіттері: Чоловік з Ньюкасла визнав вину в змиванні майже 100 мільйонів доларів федери відкрили розслідування